董事會

成立目的

為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能

董事會成員多元化政策

本公司董事會成員組成已考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,如以下二大面向之標準:
一、 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力
二、會計及財務分析能力
三、經營管理能力
四、危機處理能力
五、產業知識
六、國際市場觀
七、領導能力
八、決策能力
九、法律

董事會成員

第七屆董事由11位擁有豐富經營或學術經驗的董事組成,其中三位為獨立董事,第七屆董事簡歷如下:

  1. 董事長暨策略長

    洪傳獻

  2. 學歷

    清華大學電機博士

  3. 經歷

    新日光能源科技股份有限公司董事長暨執行長/光華非晶矽公司副總經理兼廠長/財團法人工業技術研究院材料所電池組/薄膜組組長/國家太空中心太空計劃電力次系統主持人/榮獲國際太陽電池領域最高榮譽PVSEC-23 Special Award 亞太材料學院院士

  1. 董事兼總經理暨執行長

    潘文輝

  2. 學歷

    美國北卡羅萊納州立大學纖維高分子博士/逢甲大學纖維與複合材料學系

  3. 經歷

    昱晶能源科技(股)公司董事暨總經理/蘇揚企業集團總經理/美國住友電子主任工程師及實驗室主管/全懋精密科技股份有限公司董事/崑鼎投資控股股份有限公司董事/昱鼎能源科技開發公司董事長

  1. 董 事

    林坤禧

  2. 學歷

    美國Kentucky大學企管博士/交通大學企管碩士/交通大學電子工程學士

  3. 經歷

    新日光能源科技(股)公司董事長暨執行長/臺積電資深副總經理

  1. 董 事

    林文淵

  2. 學歷

    美國夏威夷州立大學土木研究所碩士

  3. 經歷

    經濟部國營事業委員會副主任委員/臺灣電力公司董事長/臺灣汽電共生(股)公司董事長/中國鋼鐵(股)公司董事長

  1. 董 事

    江文興

  2. 學歷

    中正大學財務金融研究所碩士/清華大學材料科學與工程學士

  3. 經歷

    臺達電子工業(股)公司直流電源事業部資深處長/中華民國科技部「運用法人鏈結產學合作計畫」審查委員 /光電科技工業協進會監察人/光電半導體產業協會(TOSIA)副理事長

  1. 董 事

    龍笛實業股份有限公司代表人:劉康信

  2. 學歷

    國立海洋學院航管系

  3. 經歷

    臺塑總管理處協理/昇陽光電科技(股)公司董事長/臺灣化學纖維(股)公司董事

  1. 董 事

    行政院國家發展基金管理會代表人:林法正

  2. 學歷

    國立清華大學電機工程研究所博士

  3. 經歷

    行政院科技會報科技政策諮詢委員/ IEEE 會士/ 行政院科技會報科技計畫首席評議專家/國立中央大學聯合研究中心主任

  1. 董 事

    耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人:周崇斌

  2. 學歷

    國立臺灣工業技術學院管理所工業管理學程碩士

  3. 經歷

    經濟部工業局電子資訊組副組長/產業政策組組長

  1. 獨立董事

    張建一

  2. 學歷

    國立臺北大學經濟學系 博士

  3. 經歷

    臺灣經濟研究院研究二所副所長/臺灣經濟研究院研究員/中華經濟研究院助理研究員

  1. 獨立董事

    張景新

  2. 學歷

    國立清華大學電機工程學系博士

  3. 經歷

    國立暨南國際大學助理教授

  1. 獨立董事

    蔡明芳

  2. 學歷

    國立中央大學產業經濟研究所博士

  3. 經歷

    第一金人壽保險(股)公司獨立董事/臺銀綜合證券(股)公司獨立董事

重要管理階層之接班規劃

本公司於民國102年選出新任執行長洪傳獻(原任總經理)與總經理沈維鈞(原任全球業務暨行銷資深副總經理,本公司積極對重要管理階層之接班佈署,並於105年啟動接班計畫,林坤禧董事長請辭董事長一職並推薦洪傳獻升任董事長暨執行長一職。
本公司將持續培育具潛力之中、高階主管,作為重要管理階層之接班人才候選,為確保接班人選得以順利接任,除透過工作輪調、專案執行與海外派任等方式,培養其專業能力、擬定組織策略能力及開闊國際視野,亦透過內部經營管理會議強化經營理念與培養經營管理技能。
因應本公司組織發展需求,除對外招募優秀高階經理人外,將持續不斷培養具潛力之內部中、高階主管,從中遴選合適之人才,有方向、有計畫的強化未來之經營管理團隊。

董事選任資訊

本公司設董事九至十三人,任期三年,由股東會就有行為能力之人選任,連選得連任。前項董事名額中,獨立董事人數不得少於三人且不得少於董事席次五分之一。董事(含獨立董事)其選任方式採公司法第192條之1之候選人提名制度,由股東就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之,其實施相關事宜係依公司法、證劵交易法等相關法令辦理。



董事會績效評估成果


簽證會計師超然獨立聲明書


董事會成員落實多元化情形


董事會決議事項


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